Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Lecce ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di beni per oltre 1,3 milioni di euro. L’intervento, che ha coinvolto sette province italiane, ha visto indagati 17 soggetti accusati di reati legati a frode fiscale e riciclaggio.
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, su delega della Procura della Repubblica locale e disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, hanno agito nelle province di Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli e Milano. I 17 indagati sono ritenuti promotori e componenti di un’associazione per delinquere dedita a riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso ideologico.
Due sistemi di frode svelati dalle indagini
Le indagini, scaturite dall’analisi di dispositivi elettronici sequestrati a febbraio 2024 nell’ambito dell’operazione “Easy Bonus” e da approfondite ricostruzioni dei flussi finanziari, hanno rivelato due distinte modalità di frode. Il primo sistema consisteva nel riciclaggio di denaro proveniente da truffe online, perpetrate da soggetti albanesi che inducevano le vittime a effettuare bonifici su conti esteri, rendendo irrintracciabili le somme.
Il secondo meccanismo fraudolento si basava sull’utilizzo di due società “cartiere” che emettevano false fatturazioni. Queste giustificavano bonifici ricevuti da diverse società specializzate in riparazioni di autovetture danneggiate dalla grandine (“levabolli”), tutte riconducibili a uno degli indagati. Il denaro veniva poi prelevato in contanti per rientrare nella disponibilità del sodalizio, permettendo di occultare la provenienza illecita e abbattere i ricavi attraverso la registrazione di fatture per operazioni inesistenti.
Sequestri per oltre 1,3 milioni di euro
Sulla base degli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle leccesi, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro di denaro, quote societarie, beni mobili registrati e immobili riconducibili agli indagati, fino alla concorrenza del profitto dei reati contestati, stimato in oltre 1,3 milioni di euro. Il Ten. Col. Carlo Scupola, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, ha coordinato l’attività.
Si precisa che il provvedimento è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza sino al compiuto accertamento delle responsabilità. L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai reati tributari e contro il patrimonio.
